購(gòu)物卡漸成貪官受賄“新寵” 灰色利益鏈難監(jiān)管

　　披著“人情往來(lái)”的外衣　實(shí)為行賄受賄的“新寵”

　　行走于灰色地帶的購(gòu)物卡

　　購(gòu)物卡已經(jīng)衍生出一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈

　　購(gòu)物卡正在成為貪官受賄的某種新形式。它充當(dāng)灰色資金流的載體，流動(dòng)于行賄者與受賄者之間。北京市朝陽(yáng)區(qū)法院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在近五年審結(jié)的13起涉購(gòu)物卡犯罪案件中，用購(gòu)物卡行賄受賄的案件有6起，占46%。購(gòu)物卡正借著“人情往來(lái)”的隱形外衣行走于腐敗的灰色地帶，成為不法分子行賄受賄的“新寵”。

　　據(jù)媒體報(bào)道，剛剛落馬的江蘇省財(cái)政廳原副廳長(zhǎng)張美芳過(guò)一個(gè)節(jié)收取的各種購(gòu)物卡價(jià)值可達(dá)數(shù)十萬(wàn)元人民幣；浙江省嵊州市政協(xié)原副主席杜洪苗收受的十幾次賄賂中，除了一次為實(shí)物外，其他賄賂全是購(gòu)物卡，價(jià)值共計(jì)18余萬(wàn)元。

　　《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者在調(diào)查采訪中發(fā)現(xiàn)，處于灰色地帶的購(gòu)物卡已經(jīng)衍生了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，背后凸顯出的管理無(wú)序值得深思。

　　大型超市購(gòu)物卡收益不大，一般沒(méi)有八五折以下的，除非數(shù)額特多。急于脫手的可以以更低的價(jià)格收入。倒賣購(gòu)物卡的“黃牛黨”，低進(jìn)高出，不直接傷害他人利益，相反能與他人共同獲利。龐大的“黃牛黨”團(tuán)體的存在，加之部分購(gòu)物卡用戶防止購(gòu)物卡過(guò)期而出賣等情形的存在，使得受賄者易于將購(gòu)物卡混雜在合法行為之中實(shí)現(xiàn)洗錢，解除了受賄者的后顧之憂。

　　12月的北京寒意逼人，但沒(méi)有冷卻一個(gè)群體的“工作”熱情。

　　從宣武門地鐵站出來(lái)往南走300米有一個(gè)大型國(guó)際品牌超市，這300米內(nèi)布滿了收集各類購(gòu)物卡的人群，他們手里的各類購(gòu)物卡連成一長(zhǎng)串，口中叫著“收卡收卡”，《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者以要出售該大型超市的1000元購(gòu)物卡為由暗訪了數(shù)位在此多年的“黃牛”。

　　黃牛小劉來(lái)京數(shù)年，干過(guò)銷售，做過(guò)小買賣，最后還是發(fā)現(xiàn)低收高賣購(gòu)物卡等儲(chǔ)值卡收益高，“像收你這樣的大型超市購(gòu)物卡收益不大，一般沒(méi)有八五折以下的，除非數(shù)額特多。急于脫手的可以以更低的價(jià)格收入。”

　　《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者在采訪中了解到，今年7月，經(jīng)過(guò)多日的調(diào)查取證，北京市西城區(qū)治安支隊(duì)民警在北京一家大型商場(chǎng)———百盛購(gòu)物中心保衛(wèi)部的配合下，將在路邊主動(dòng)與過(guò)路群眾搭訕、發(fā)小廣告，并尾隨顧客兜售“購(gòu)物卡”的18名“黃牛黨”帶到派出所審查。審查時(shí)，幾乎所有嫌疑人全都否認(rèn)自己是“黃牛”，在民警向他們出示了多日來(lái)采集的監(jiān)控錄像和各種證據(jù)后，“黃牛”們供認(rèn)了倒賣購(gòu)物卡從中牟利的違法事實(shí)。其中6名“黃牛黨”因擾亂公共場(chǎng)所秩序被處以行政拘留，其余12人被處以行政警告。據(jù)西城公安分局介紹，百盛購(gòu)物中心北側(cè)有一批“黃牛黨”長(zhǎng)期盤踞，在該商場(chǎng)進(jìn)行“倒卡”活動(dòng)。這樣盤踞在商場(chǎng)周圍的“黃牛黨”絕不僅僅在西城區(qū)百盛商場(chǎng)有，而是充斥于全國(guó)諸多商場(chǎng)，應(yīng)該說(shuō)“黃牛黨”已經(jīng)形成了龐大的“灰色利益”謀取集團(tuán)。

　　25歲的湖南女孩小魏告訴記者，上個(gè)月她在北京西單附近收卡時(shí)被城管人員驅(qū)散過(guò)，不過(guò)這樣的頻率比火車票“黃牛”要低得多。小魏坦承，來(lái)京之初她曾販賣過(guò)火車票。

　　接近內(nèi)情的人士告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，細(xì)分起來(lái)，“黃牛黨”大體可分為兩個(gè)類別：一類是火車站的“票販子”，這些人變相壟斷票源，低進(jìn)高出、從中牟利，直接傷害廣大百姓的利益；另一類是倒賣購(gòu)物卡的“黃牛黨”，同樣是低進(jìn)高出，但不直接傷害他人的利益，相反能與他人共同獲利。龐大的“黃牛黨”團(tuán)體的存在，加之部分購(gòu)物卡用戶防止購(gòu)物卡過(guò)期而出賣等情形的存在，使得受賄者易于將購(gòu)物卡混雜在合法行為之中實(shí)現(xiàn)洗錢，解除了受賄者的后顧之憂。

　　據(jù)介紹，我國(guó)相關(guān)部門曾多次出臺(tái)政策，禁止商業(yè)企業(yè)辦理購(gòu)物卡等代金券，但是諸多企業(yè)依然我行我素。那么，是什么讓購(gòu)物卡受到行賄受賄者如此青睞？

　　相關(guān)法院調(diào)研認(rèn)為，從外在特征看，購(gòu)物卡涉賄犯罪呈現(xiàn)出流水性便利特征，而在特征的背后隱藏的是三層“灰色利益鏈”。

　　第一層，商家通過(guò)發(fā)放購(gòu)物卡獲利。目前，在我國(guó)商業(yè)企業(yè)發(fā)放購(gòu)物卡都采取預(yù)付儲(chǔ)值款的形式，屬于售卡公司“負(fù)債”，企業(yè)利用售卡帶來(lái)大量無(wú)監(jiān)管資金進(jìn)行投資，利用這部分無(wú)監(jiān)管的資金可以轉(zhuǎn)向投資市場(chǎng)謀利，也可以用作自己經(jīng)營(yíng)的周轉(zhuǎn)資金，還可直接占有購(gòu)物卡因過(guò)期、損毀遺失、零頭放棄等沉淀下來(lái)的資金，收取購(gòu)物卡管理費(fèi)、高于成本的“成本費(fèi)”。另外，發(fā)放購(gòu)物卡可以提高顧客的占有率，通過(guò)銷售商品間接實(shí)現(xiàn)盈利。有媒體估算，發(fā)放購(gòu)物卡的利潤(rùn)甚至要高于零售的利潤(rùn)，已成為商家賺取利潤(rùn)的重要手段。

　　第二層，通過(guò)購(gòu)物卡與權(quán)力的交易，行賄受賄者各自獲利。行賄者用自己的現(xiàn)金購(gòu)買購(gòu)物卡，通過(guò)現(xiàn)金充入購(gòu)物卡的方式，使自己對(duì)購(gòu)物卡內(nèi)資金的占有實(shí)現(xiàn)了身份的剝離，然后將這部分沒(méi)有身份證明的資金送給了能給自己帶來(lái)利益的受賄者，受賄者則通過(guò)商場(chǎng)消費(fèi)或通過(guò)“黃牛黨”兌現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)這部分資金的占有，而后受賄者利用手中的權(quán)力為行賄者謀利，行賄者取得了自己的期待利益。通過(guò)以購(gòu)物卡為工具的行受賄行為，行賄者與受賄者均獲取了預(yù)期利益。

　　第三層，“黃牛黨”倒卡多方獲利。受賄者所收取的購(gòu)物卡，除少部分直接通過(guò)商場(chǎng)超市消費(fèi)外，大多數(shù)購(gòu)物卡均要通過(guò)“黃牛黨”實(shí)現(xiàn)兌現(xiàn)。“黃牛黨”一般以高于收購(gòu)折扣而低于購(gòu)物卡面值的價(jià)格將購(gòu)物卡兌現(xiàn)或者出售。“黃牛黨”賺取買卡、賣卡的差價(jià)。

　　北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院法官辛祖國(guó)告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，“在任何購(gòu)物卡涉賄的犯罪中，上述三層‘灰色利益鏈’尤其是第二、三層是犯罪得以發(fā)生的利益根源。”

　　目前，購(gòu)物卡的辦理使用均不需要任何身份證明類的證件，這使得利用購(gòu)物卡行受賄背后主體的身份不易暴露。購(gòu)物卡管理長(zhǎng)期處于無(wú)序狀態(tài)，正是購(gòu)物卡涉賄犯罪的深層次原因。

　　法律界相關(guān)人士對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示，就購(gòu)物卡涉賄犯罪而言，購(gòu)物卡管理的無(wú)序狀態(tài)是深層次客觀原因。目前，購(gòu)物卡的辦理使用均不需要任何身份證明類的證件，這使得利用購(gòu)物卡行受賄背后主體的身份不易暴露，讓利用購(gòu)物卡行受賄更加隱蔽，查處的難度更大，這給購(gòu)物卡行受賄犯罪者極大地減輕了壓力，從犯罪成本學(xué)的角度來(lái)講，這樣極大地降低了犯罪成本，相應(yīng)就提高了犯罪收益，進(jìn)而促進(jìn)了購(gòu)物卡涉賄犯罪的增多。而購(gòu)物卡辦理使用的非身份制，是購(gòu)物卡管理上的無(wú)序所造成的，由于對(duì)購(gòu)物卡辦理使用屢禁不止，造成了目前購(gòu)物卡大量存在使用而購(gòu)物卡的管理長(zhǎng)期處于無(wú)序狀態(tài)的現(xiàn)狀，而這種現(xiàn)狀正是購(gòu)物卡涉賄犯罪的深層次原因。

　　其實(shí)，從1995年以來(lái)，相關(guān)部門就三令五申嚴(yán)厲禁止購(gòu)物卡的流通和使用。然而，僅有禁止性約束卻難以設(shè)定懲罰性措施，并沒(méi)有遏制住購(gòu)物卡之風(fēng)的盛行，時(shí)至今日，各種類型的購(gòu)物卡、代金券仍然是肆意風(fēng)行。可見(jiàn)，靠“堵”來(lái)禁止購(gòu)物卡有一定難度。相對(duì)而言，規(guī)范和完善購(gòu)物卡的管理是退而求其次的選擇。

　　現(xiàn)實(shí)生活中，有不少落馬貪官在依法調(diào)查之前并不認(rèn)為收受購(gòu)物卡的行為構(gòu)成犯罪，而認(rèn)為只是正常的禮尚往來(lái)、人情交往，頂多算個(gè)違紀(jì)違規(guī)。實(shí)際上，人情往來(lái)與行受賄存在本質(zhì)的區(qū)別：人情往來(lái)意在交流感情，體現(xiàn)的是一種互惠平衡的關(guān)系，而且通常是有來(lái)有往的交換財(cái)物；而行受賄，意在托情辦事獲取不法所得，雖然財(cái)物也被用作交換手段，但交出去的是財(cái)物與權(quán)力，換來(lái)的不是感情而是赤裸裸的利益，財(cái)物的給予也都是單方向的，即行賄者送給受賄者財(cái)物。另外，還有部分受賄者，雖然明白收受購(gòu)物卡行為的性質(zhì)，但認(rèn)為收受購(gòu)物卡行為隱蔽，不易被發(fā)現(xiàn)，懷著僥幸心理，企圖逃脫懲罰。

　　應(yīng)加強(qiáng)購(gòu)物卡的監(jiān)督管理，對(duì)購(gòu)物卡所屬權(quán)益實(shí)行全過(guò)程動(dòng)態(tài)登記備案監(jiān)管，保證購(gòu)物卡所屬權(quán)益和使用明細(xì)的透明化，做到有據(jù)可查，從源頭上防止購(gòu)物卡異化、演變?yōu)楦瘮〉墓ぞ摺?/P>

　　業(yè)內(nèi)人士表示，要規(guī)范購(gòu)物卡管理秩序，首先應(yīng)建立購(gòu)物卡辦理使用身份制，多措并舉是預(yù)防與打擊涉購(gòu)物卡賄賂犯罪的有效途徑。

　　將購(gòu)物卡的管理納入金融管理系統(tǒng)，制定購(gòu)物卡管理的法律法規(guī)，規(guī)范購(gòu)物卡的管理。建立購(gòu)物卡辦理與使用的身份制，誰(shuí)辦理誰(shuí)使用，若轉(zhuǎn)讓，需進(jìn)行登記備案，購(gòu)物卡與身份證一起使用，才能有效刷卡。

　　同時(shí)建立備案審查制度、加強(qiáng)購(gòu)物卡的監(jiān)督管理，對(duì)購(gòu)物卡所屬權(quán)益實(shí)行全過(guò)程動(dòng)態(tài)登記備案監(jiān)管，保證購(gòu)物卡所屬權(quán)益和使用明細(xì)的透明化，做到有據(jù)可查，從源頭上防止購(gòu)物卡異化、演變?yōu)楦瘮〉墓ぞ撸瑥亩�切斷�?gòu)物卡背后的三層“灰色利益鏈”，起到釜底抽薪的作用。另外，明確對(duì)違反購(gòu)物卡管理企業(yè)的懲處辦法，對(duì)于違規(guī)辦理購(gòu)物卡的企業(yè)商家嚴(yán)肅查處。同時(shí)也要規(guī)范機(jī)關(guān)企事業(yè)單位以發(fā)放購(gòu)物卡的形式分配福利的行為。

　　其次，鏟除“黃牛黨”灰色利益群體，切斷洗錢銷贓途徑。購(gòu)物卡辦理使用身份制的建立，能極大地縮小購(gòu)物卡“黃牛黨”的生存空間，在此基礎(chǔ)上，加大對(duì)各大商場(chǎng)超市周邊的監(jiān)控力度，有效監(jiān)控通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施倒賣購(gòu)物卡行為的各類信息，對(duì)于查證屬實(shí)的“黃牛黨”，登記造冊(cè)，建立“黃牛黨”黑名單，對(duì)于協(xié)助受賄犯罪洗錢的，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)格追究刑事責(zé)任，加大“黃牛黨”違法犯罪的成本，使其無(wú)利可圖，從而切斷購(gòu)物卡涉賄犯罪的銷贓洗錢途徑。

　　同時(shí)，暢通舉報(bào)途徑，加大購(gòu)物卡涉賄犯罪打擊力度。開(kāi)通舉報(bào)熱線，暢通公共舉報(bào)信箱，完善網(wǎng)絡(luò)電子郵箱、發(fā)帖舉報(bào)等網(wǎng)絡(luò)途徑，增加現(xiàn)場(chǎng)舉報(bào)地點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)于舉報(bào)人的安全保護(hù)力度，做到舉報(bào)途徑暢通。對(duì)于查獲的倒卡“黃牛黨”，要深挖擴(kuò)大戰(zhàn)果，并發(fā)展“黃牛黨”特情，通過(guò)“黃牛黨”獲取購(gòu)物卡涉賄犯罪線索，及時(shí)發(fā)現(xiàn)涉購(gòu)物卡賄賂犯罪行為，對(duì)于查證屬實(shí)的行賄受賄者依法嚴(yán)格追究刑事責(zé)任。

相關(guān)新聞